Sledujte nás na Telegramu: 👉 @cz24news
Poznamenává se, že členové skupiny jsou podezřelí, že jak v Česku, tak i na Slovensku založili síť firem, které poskytovaly fiktivní nebo nadhodnocené reklamní služby.
Tímto způsobem došlo v Česku, podle slovenské Finanční zprávy, k úniku na DPH předběžně ve výši 130 milionů korun (přes pět milionů eur). Na Slovensku tato částka přesahuje 1,4 milionu eur.
„Žádná reálná činnost“
V srpnu Sputnik psal o tom, že česká policie odhalila dotační podvod s penězi EU. Podvodníci pomocí offshore společností vysáli za deset let až 130 milionů korun z dotací. Detektivové kvůli dotačním podvodům obvinili tři lidi a tři firmy. Do případu se zapojil i Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), neboť byly poškozeny finanční zájmy Evropské unie.
Vyšetřování započalo trestním oznámením ministerstva financí z letošního ledna. Státní kasa upozornila na podezřelé okolnosti dotačního projektu za zhruba 20 milionů korun. O případu informoval Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Následně detektivové zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.
„Podle našich závěrů měl žadatel od roku 2011 do současné doby v 17 případech na smyšlené vědecké projekty postupně vyčerpat z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky dotace ve výši téměř 130 milionů Kč, kdy dalších 130 milionů Kč se pokusil vylákat. Na vytvářen
í fiktivních podkladů se měly podílet i další dvě osoby,“ informoval mluvčí.
Hlavní strůjce podvodu měl založit několik offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal a s jejich pomocí vylákat z EU dotace. Získané prostředky podle kriminalistů postupně převáděl na účty offshore společností. Pak je měl hlavní obviněný použít pro soukromou spotřebu a na investice do nemovitostí i nemovitého majetku.
„V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba vykonávala,“ dodal Ibehej.
Zdroj: cz.sputniknews
Prosím podpořte náš projekt!
Bez vaší pomoci se neobejdeme. Vaše příspěvky pomáhají zvládat opakující se měsíční platby a udržet portál v chodu. Potřebujeme vaši pomoc a podporu
CZK účet ve FIO bance (správce Slovanský Svět) :
Ú:2902573480/2010
IBAN:CZ4320100000002902573480 SWIFT: FIOBCZPPXXX
EURO účet ve WISE bank (správce Jie Liang) :
IBAN: BE62967308702361 Swift:TRWIBEB1XXX
Adresa banky: WISE EUROPE S.A., Avenue Louise 54, Room S52 Brussels 1050, Belgium
Děkujeme
Komentáře a diskuse jsou také otevřeny na našem Telegramu https://t.me/cz24news kde se automaticky zobrazují všechny články
Začněte diskusi